Hoy se formalizó la investigación contra 17 sujetos, en su mayoría extranjeros de nacionalidad venezolana y colombiana, así como algunos chilenos, por el delito de lavado de activos. Esta formalización se enmarca en la segunda fase de una investigación que comenzó el año pasado, cuando se desbarató una asociación criminal transnacional dedicada al contrabando de cigarrillos a gran escala.
El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Felipe Aguirre, explicó que esta organización operaba como una verdadera red delictual, llevando a cabo sus actividades ilícitas de manera sostenida en el tiempo. "Hoy se formalizó la investigación contra 17 sujetos por lavado de activos. Esta segunda etapa de la investigación se centra en cómo estos individuos ocultaban las ganancias obtenidas a través del contrabando de cigarrillos. Los fondos ilícitos eran blanqueados mediante la adquisición de vehículos, depósitos en productos bancarios, envíos de dinero al extranjero y la compra de grandes cantidades de dólares", detalló el fiscal Aguirre.
La fiscalía ha establecido un plazo de cuatro meses para completar las diligencias de investigación restantes, con el objetivo de reunir todas las pruebas necesarias para llevar a los acusados a juicio.
