Todo sobre Lavado de activos

Policial y Tribunales

Inician formalización de 23 imputados por contrabando, asociación criminal y lavado de activos en Punta Arenas

23 de octubre de 2024

Esta mañana, a las 10:30 horas, en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, comenzó la formalización de 23 personas acusadas de formar parte...

Policial y Tribunales

Detienen a cerca de 20 personas por contrabando y lavado de activos

21 de octubre de 2024

Una investigación en curso, llevada a cabo bajo estricta reserva, resultó en la detención de 13 personas, 12 de ellas en Punta Arenas y...

Policial y Tribunales

Fallo histórico en Magallanes: condenan a siete acusados en la "Operación Confederación" por lavado de activos y organización criminal

9 de agosto de 2024

Un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región de Magallanes se concretó con la condena de siete personas, tanto chilenos...

Policial y Tribunales

Formalizan a 17 integrantes de asociación criminal transnacional por lavado de activos

8 de agosto de 2024

Hoy se formalizó la investigación contra 17 sujetos, en su mayoría extranjeros de nacionalidad venezolana y colombiana, así como algunos chilenos, por el delito...

Policial y Tribunales

Se realizará formalización de 22 personas vinculadas al crimen organizado y lavado de activos en Magallanes

21 de junio de 2024

El próximo 12 de julio, se llevará a cabo la formalización de 22 personas vinculadas a delitos relacionados con el crimen organizado y el...

Policial y Tribunales

Banda de contrabando de cigarrillos desarticulada: 12 en prisión, 4 arrestos domiciliarios, 5 medidas cautelares

20 de noviembre de 2023

El lunes se vivió una extensa jornada judicial para formalizar a los 21 detenidos pertenecientes a una banda de crimen organizado transnacional dedicada al...

Policial y Tribunales

21 detenidos por asociación criminal, contrabando, receptación aduanera y lavado de activos

18 de noviembre de 2023

Durante la jornada del sábado, 21 individuos fueron llevados a control de detención bajo los cargos de asociación criminal, contrabando, receptación aduanera y lavado...