Tras 12 horas de audiencia, el empresario Sunil Nandwani fue formalizado por el presunto delito de fraude al fisco, en una causa liderada por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
La instancia se llevó a cabo luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, dejando vigente la orden de aprehensión en su contra. En este contexto, Nandwani se presentó voluntariamente, pero en calidad de detenido, para enfrentar la formalización de cargos.
El Ministerio Público sostiene que la empresa de Nandwani trasladaba vehículos desde la Zona Franca de Punta Arenas a Coyhaique sin pagar el IVA, pese a que la normativa establece que, antes de salir del recinto, los productos deben tributar.
Por su parte, la defensa argumenta que este es un procedimiento que se realiza hace 16 años, debido a que la Región de Aysén es una extensión de la Zona Franca, y que en ningún caso se configura un delito, sino que se abaratan costos para los clientes de Coyhaique, quienes así evitan viajar hasta Magallanes a comprar sus vehículos.
El abogado defensor señaló que existen juicios civiles en curso donde se pretende demostrar que no hubo fraude y que este es un procedimiento habitual en la comercialización de vehículos dentro del régimen de Zona Franca.
Por otro lado, el fiscal Oliver Rammsy fue categórico en afirmar que la Fiscalía investigará durante 8 meses para probar la comisión del delito, recalcando que la extensión de la Zona Franca hasta Coyhaique y la provincia de Palena no significa que se pueda comercializar sin tributar previamente el IVA en Punta Arenas.
Asimismo, el Ministerio Público advirtió que, si bien la pena por fraude al fisco puede llegar hasta los 5 años de cárcel, en este caso podría aumentar debido a la reiteración del delito.
Durante el período de 8 meses de investigación, Nandwani deberá cumplir con medidas cautelares, hasta la preparación de un posible juicio oral, donde se determinará su responsabilidad en estos presuntos delitos tributarios.
