SII presenta querella criminal contra empresa Construmaq por fraude tributario en Punta Arenas

El SII acompaรฑรณ la querella con un Informe de Recopilaciรณn de Antecedentes actualizado a marzo de 2024.

Este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentรณ una querella criminal en contra de la empresa regional Construmaq, dedicada a la construcciรณn y arriendo de maquinaria, por su presunta participaciรณn en un delito tributario. La querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantรญa de Punta Arenas al dรญa siguiente, y se extiende a todas las personas que resulten responsables.

La acusaciรณn se centra en la falsificaciรณn de facturas electrรณnicas emitidas por tres supuestos proveedores, lo que habrรญa generado un perjuicio fiscal de $84.940.539. Segรบn el SII, la empresa utilizรณ 15 facturas falsas entre agosto de 2018 y marzo de 2019 para declarar crรฉditos fiscales ficticios, lo que les permitiรณ reducir de manera ilรญcita el monto del Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) que debรญan pagar al Estado.

El SII, tras una exhaustiva investigaciรณn, determinรณ que las facturas emitidas por los tres proveedores correspondรญan a operaciones falsas. Las empresas emisoras de las facturas no tenรญan los recursos ni el personal necesario para realizar los servicios facturados, que incluรญan trabajos de construcciรณn, albaรฑilerรญa y otras obras menores. Ademรกs, no registraban compras de materiales, ni vehรญculos para el traslado de estos, y los domicilios declarados eran de uso habitacional, lo que evidenciรณ la inexistencia de las operaciones.

El SII tambiรฉn constatรณ que los proveedores se encuentran en la nรณmina de emisores agresivos, un grupo de contribuyentes que emiten facturas por operaciones ficticias para traspasar crรฉdito fiscal falso a los receptores de los documentos. Ninguno de los tres proveedores declarรณ impuesto a la renta entre 2019 y 2022 ni presentรณ las declaraciones juradas anuales obligatorias.

La investigaciรณn estรก a cargo del fiscal jefe Sebastiรกn Gonzรกlez Morales, quien solicitรณ a la Brigada de Delitos Econรณmicos (Bridec) de la Policรญa de Investigaciones de Chile realizar diversas indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades involucradas.

El SII acompaรฑรณ la querella con un Informe de Recopilaciรณn de Antecedentes actualizado a marzo de 2024, elaborado por el Departamento Regional de Fiscalizaciรณn de Punta Arenas. La investigaciรณn seguirรก su curso con el objetivo de sancionar a los responsables de este fraude tributario que afecta a las arcas fiscales.

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