Este martes se realizó la formalización de la señora Lujan Nandwani Vaswani en calidad de socia y representante legal junto al socio y administrador de hecho de Sociedad Real y Compañía Limitada.
El caso es el mismo que hoy investiga a su hermano, Sunil Nandwani por declarar durante los periodos comerciales comprendidos entre los meses de junio 2018 y diciembre de 2023 el Impuesto al Valor Agregado, contenidas en Formularios 29, "maliciosamente incompletas o falsas liquidando un impuesto al valor agregado menor al que le correspondía, cometiendo el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario en estado de consumado y en calidad de autores", por lo que pese una rraigo regional para los dos.
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De acuerdo al Fiscal Oliver Rammsy quien lleva la causa, "vendían los vehículos sin IVA desde 2015 hasta 2023 ocasionando un perjuicio patrimonial al fisco avaluado a enero de 2025 en casi 2 mil millones de pesos".
Hechos
Mediante la empresa Sociedad Real y Cía. Limitada, usuaria Zona Franca desde el año 2006, vendieron y enajenaron un total de 442 vehículos motorizados nuevos y sin uso de las marcas MAHINDRA, JINBEI, FAW, FORD, HYUNDAI, TOYOTA, DFM, HAFEI, entre otras, en la sucursal de Coyhaique de la empresa, ubicada en avenida Ogana N°1157 a distintos clientes particulares como a empresas.
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Del total de las ventas, 427 vehículos fueron realizadas mediante la suscripción de contratos privados de compraventa ante notario público y 15 vehículos mediante la enajenación en el Registro Civil e Identificación de Chile, no emitiéndose ningún tipo de documento tributario (facturas) por estas ventas y sin recargar, retener ni enterar el IVA débito fiscal en arcas fiscales, no declarando el IVA que correspondía en los respectivos formularios 29 de los periodos junio de 2018 a diciembre de 2023 por estas ventas afectas.
El perjuicio fiscal de la maniobra significó que el Fisco no recibiera la cantidad de $1.053.210.672, que actualizado a Enero 2025, alcanza la suma de $ 1.281.404.732 por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
